• دلار آمریکا (خرید): 12,000
  • دلار آمریکا (فروش): 12,150
  • دلار کانادا (خرید): 9,150
  • دلار کانادا (فروش): 9,300

جستجوی عبارت پولشویی

ضعف قوانین کانادا در مواجه با پولشویی به پناهگاهی امن برای پول شویان مبدل شده

Kevin Comeau، وکیل بازنشسته و عضو هیئت کار گروه شفاف سازی بین المللی کانادا در رابطه با شفاف سازی مالکیت سودمند، اظهار داشته است که کانادا در میان دموکراسی های لیبرال غربی، جزء ضعیف ترین کشورها به شما...

بیشتر بخوانید

پولشویی سیار با کارتخوان‌های بدون مجوز

داشتن دستگاه کارتخوان این روزها آنقدرها هم دشوار به نظر نمی‌رسد. بسیاری از این دستگاه‌ها حالا در ‏سایت‌های آگهی به فروش می‌رسند و دستگاه نو و دست دوم از ۵۰۰‌هزار تا ۲‌میلیون تومان بدون نیاز ‏به سپرده ...

بیشتر بخوانید

گلناز وکیلی،​ آرش میثاقی و گرنت ارلیک؛ مهره های اصلی پرونده کلاهبرداری 17 میلیون دلاری

پلیس تورنتو دو مرد را به اتهام همکاری در یک کلاهبرداری پیچیده متهم کرده است. متهم اصلی پرونده یک وکیل تازه کار است که در سال 2013 از کشور گریخته است. ...

بیشتر بخوانید

دستگیری مشاور املاک ایرانی در کانادا به اتهام پولشویی و همکاری با گنگسترها توسط آمریکا

امید ماشین چی، 35 ساله، ماه گذشته در دادگاه بوستون حاضر شده و از خود دفاع کرد. مقامات آمریکایی ادعا کردند وی سال گذشته هزاران دلار پول حاصل از فروش مواد مخدر را وارد حساب بانکی خود در ماساچوست کرده اس...

بیشتر بخوانید

پولشویی قاچاقچیان چینی در معاملات املاک و مستغلات ونکوور

روند افزایش فروش مواد مخدر و و افزایش شمار مرگ و میر در غرب کانادا توسط این جنایت کاران تحت عنوان Triads اداره و کنترل می شود. ...

بیشتر بخوانید