• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

پولشویی قاچاقچیان چینی در معاملات املاک و مستغلات ونکوور

طبق بررسی های Global News، سندیکای جنایتکاران در حال کنترل فعالیت کارخانه های شیمیایی استان گوانگدونگ در زمینه حمل مواد مخدر از جمله فنتانیل به ونکوور، و پول شویی از طریق فروش مواد مخدر در کازینو بریتیش کلمبیا، معاملات املاک و مستغلات، و انتقال وجه به کارخانه های چینی برای تکرار این چرخه تجاری مرگبار است.

روند افزایش فروش مواد مخدر و و افزایش شمار مرگ و میر در غرب کانادا توسط این جنایت کاران تحت عنوان Triads اداره و کنترل می شود.

Triads به اقتصاد کانادا آن چنان نفوذ کرده است که جامعه اطلاعاتی استرالیا برای روش های نوآورانه قاچاق مواد مخدر و پولشویی که در حال حاضر در بریتیش کلمبیا رخ می دهد یک اصطلاح جدید عنوان کرده است. این "مدل ونکوور (Vancouver Model)" جنایت فراملی نامیده می شود.

Triads با دولت کره شمالی و کارتل های مواد مخدر آمریکای لاتین، برای ایجاد یک اقتصاد سایه ای بر مبنای تجارت مواد مخدر، کالاهای تقلبی و مهاجران غیرقانونی در ارتباط است.

همچنین مناطقی از ونکوور، هنگ کنگ و ماکائو یک بازار سیاه توسط شبکه های بانکداری زیرزمینی چینی تشکیل داده اند. بر اساس گزارش Vancouver Model، بانکهای زیرزمینی در زمینه جنایات قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند . که بسیار جدی و بحرانی است.

روند این بانک ها یا وام‌دهنده‌های خصوصی به این صورت است که میلیون‌ها دلار پول را‌ از طریق وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت منتقل می کنند.

این وام دهندگان خصوصی مانند یک بانک به مشتریان خود وام می‌دهند،‌ و پس از فروش ملک، آن را را در گرو خود نگه می دارند. و سپس وام گیرنده اقساط آن را با سود ماهیانه پرداخت میکند. سپس این پول در قالب پول قانونی به حساب موسسه وام‌دهنده‌ی خصوصی می رود. هدف این موسسات گردشگران چینی است که از خرید ملک در کانادا به عنوان سکویی برای گرفتن مبلغ هنگفتی برای پرداخت بدهی خود یا قمار و یا هزینه های دیگراستفاده می کنند.

طبق گزارش به دست آمده: "گوانگدونگ نیز محل خوبی برای تولید و قاچاق کالاها و خدمات غیرقانونی است که علتش نزدیکی آن به هنگ کنگ و ماکائو و "شبکه های دایر شده ای است که ماهرانه در انتقال پول به خارج از کشور از طریق سیستم بانکی و مالی فعالیت دارند.

Triads هنگ کنگ در تامین مالی مواد مخدر و همچنین به عنوان وام دهنده و بیمه گر مهارت دارد. آنها در دستکاری بازار سهام و خدمات پولشویی دست به فعالیت جنایت کارانه می زنند.

در سال 2016، سازمان Financial Action Task Force در مورد مشارکت بین دولت های بین المللی توصیه کرد که کانادا قوانین Fintrac را با به کارگیری وکلا در این سیستم اصلاح کند تا ازروز این چنین جنایاتی جلوگیری نماید. کارگروه این سازمان گزارش داد که پولشویی در املاک ونکوور با خدمات حساب ارائه شده توسط برخی از وکلا مرتبط است.
 
ترجمه لیلا لطفی سیاهمزگی

ثبت دیدگاه

Captcha Image