• دلار آمریکا (خرید): 12,750
  • دلار آمریکا (فروش): 13,000
  • دلار کانادا (خرید): 9,900
  • دلار کانادا (فروش): 10,100

ونکوور حکم منع پرداخت بیش از 10,000 دلار پول نقد در هنگام خرید را صادر کرد

به دنبال تصویب یک جنبش نظارتی بهتر در هفته جاری و همچنین پیگیری پرداخت‌ های انجام شده متعدد در روز پنجشنبه ممنوعیت پرداخت‌های نقدی بیش از 10,000 دلار در ونکوور رسما اعلام شد.

پاسخ این جنبش که به طور مستقیم از سوی شورای شهر منتشر شده است در جلسه شورای شهر که در تاریخ 29 ژانویه برگزار شد در دستور کار قرار گرفت.

بنا به گزارشات منتشر شده در رسانه های خبری سیاست های مالی این شهر دستخوش تغییر است. به طوری که گزارش تراکنش نقدی مبالغ بیش از 10,000 دلار ضرورت نداشت اما اکنون اعمال چنین محدودیتی برای وجوه بالاتر به (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC به منظور تشخیص و پیگیری پول‌ شویی کمک می‌کند.

Melisssa De Genova یکی از اعضای شورای شهر ونکوور این جنبش را با عنوان "شناسایی و پیشگیری از پول ‌شویی و کسب و کارهای مرتبط با جرایم سازمان یافته شهر ونکوور “معرفی کرد و از تمامی شهروندان درخواست کرد با دولت در سطح استانی و (در صورت لزوم با) مراکز قانونی همکاری داشته باشند تا با مساعدت مردم و دولت از پول‌شویی ‌هایی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با کسب و کارهای قانونی و یا غیر مجاز شهر ونکوور در ارتباط باشند پیشگیری شود.

با اجرا شدن این طرح امکان دسترسی به گزارشات مالی دقیق شامل اظهارات مالی حسابرسی مربوط به کسب و کارها، افراد و شرکت‌ ها در زمان پرداخت مالیات ‌های خاص، مجوزهای تجاری یا سایر هزینه‌های شهری محقق می‌شود.

همچنین به یک سیستم نیاز است که به شهرداری امکان دهد تا با هدف پیشگیری و جلوگیری از مسئله پول ‌شویی اطلاعات مربوطه را در اختیار مقامات ذیربط قرار دهد.

این طرح پس از گزارش Perter German به درخواست دفتر دادستان کل (Attorney General Office) به تصویب رسید. تخمین زده می‌شود که تا کنون در بریتیش کلمبیا بیش از 100 میلیون دلار پول‌شویی انجام شده است.

ترجمه لیلا لطفی سیاهمزگی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image